pc 4 gennaio - 280!!! Indagati per fatture false e riciclaggio… a Roma da “Mafia Capitale” a “Evasione Capitale”… si concentra la vera essenza della borghesia al potere

Evasione Capitale: fondi neri per appalti. Indagati 280 tra imprenditori e commercialisti

Gli investigatori la definiscono «evasione Capitale»: un maxi sistema per frodare il fisco, che ha portato la Procura della Repubblica di Roma a iscrivere nel registro degli indagati 280 tra imprenditori, commercialisti e faccendieri, alcuni dei quali già coinvolti nell’inchiesta Mondo di Mezzo. Un intricato «sistema» di false fatturazioni, riciclaggio e autoriciclaggio che avrebbe consentito agli imprenditori di costituire fondi neri che potrebbero essere stati utilizzati per pagare tangenti e manipolare appalti con la Pubblica amministrazione.

L’OPERAZIONE  28 dicembre 2017

Gdf: arrestati 4 imprenditori romani per fatture false e riciclaggio

Fondi neri per appalti pubblici

 ... Si tratta di un fronte dell’indagine che ha già portato all’arresto tre persone: Massimo Tilli,
Cristiano Sala e Giuliano Cimaglia, ritenuti essere legati a una presunta associazione per delinquere.

False fatturazioni e riciclaggio

Stando ai pubblici ministeri, gli imprenditori sarebbero riusciti a creare questi fondi neri avvalendosi di un «sistema» di false fatturazioni ideato dall’associazione di cui avrebbero fatto parte Tilli, Sala e Cimaglia, assieme a Daniele Bonfiglio. L’ipotesi è che questi soggetti, attraverso una rete di società cartiere (Rtl Autobroker srl, M&M srl, Company Solution srl, Rewind Work srl, ditta individuale Tilli Massimo, Pulidream soc. coop., Omnia 2000 srl, Fin.Servizi soc coop, Andromeda 11 srl, Costruzioni immobiliari srl, Lego srl, Money Team srl, Sevima Consultings srl, Full Service srl, Energy Fun srl, Business solution srl), emettevano fatture false. In particolare, gli imprenditori versavano denaro per operazioni inesistenti delle società “cartiere”. I soldi confluivano su conti correnti, da dove venivano prelevati, per poi essere restituiti agli imprenditori. Gli inquirenti ritengono che queste operazioni abbiano consentito l’emissione di fatture false per 78 milioni di euro e il riciclaggio di 55 milioni, denaro che potrebbe aver foraggiato un giro di tangenti.

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